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被害事例

被害事例①
無登録で貸金業を営んでいたとして、神奈川県警生活経済課などは7日、貸金業法違反(無登録営業)容疑で無職金城学容疑者(27)=川崎市高津区二子=ら4人を逮捕した。
同課によると、4人は「間違いない」と容疑を認めているという。法定の62.5~216倍の高利で貸し付けており、同課は出資法違反も視野に調べる。
ほかに逮捕されたのは、とび職秋元晃佑(27)=同市宮前区馬絹=、無職村松貴裕(28)=同市高津区梶ケ谷=、会社役員中井一機(22)=同市麻生区万福寺=の各容疑者。
逮捕容疑は昨年11月~今年1月ごろ、共謀の上、神奈川県知事の登録を受けずに茨城県の男性会社員(36)ら2人に計12万円を貸し付けた疑い。

被害事例②
ヤミ金業者に通帳などを譲り渡したとして奈良署などは1日、犯罪収益移転防止法違反(有償譲り渡し)の疑いで山口市維新公園のパート従業員、大田美佐容疑者(38)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年11月24日ごろ、次男(6)名義の郵貯銀行の総合口座通帳やキャッシュカードなど計6点を4万円でヤミ金業者に譲り渡したとしている。
同署によると、これらの通帳などは、先月30日に出資法違反容疑で再逮捕された宮崎正也被告(41)=同法違反罪などで起訴=が経営するヤミ金業者で使われていたという。
大田容疑者は、本人や家族名義の口座通帳など計10点以上を売っていたとみられ、同署で詳しく調べる。

被害事例③
大阪府八尾市で2003年6月、夫婦ら3人を心中に追い込んだ出資法違反事件で府警生活経済課は31日までに、同法違反容疑などで指名手配していた住所不定、自称貸金業経営金子功一容疑者(33)を逮捕した。
同課によると、おおむね容疑を認めているが、ヤミ金融グループのトップだった男との共謀については否認しているという。これで逮捕者は59人になった。同課はほかにもかかわった者がいるとみて調べている。
逮捕容疑は、グループを統括していた無職亀井浩次被告(43)=一審懲役5年6月、罰金1000万円、控訴=らと共謀。那覇市内で貸金業を無登録で営み、06年1月~2月、大阪市西成区や茨城県古河市に住む主婦から、法定利息の約56倍から約83倍の利息を受け取るなどした疑い。
同課によると、グループは七つの組織に分かれて活動し、金子容疑者はうち1組織のトップだったという。

被害事例④
高金利で金銭を貸し付けたとして、大阪府警生活経済課などは25日までに、出資法違反容疑で、大阪市平野区喜連西、浜弘容疑者(69)ら貸金業従業員2人を逮捕した。
同課によると、上限金利を年20%に引き下げた改正法(6月施行)を全国で初適用した。同課によると、業者は同区内に複数の事務所を持ち、2年以上前から営業していた。
同課は組織的に違法金利で貸し付けを繰り返したとみて、経営者の暴力団関係者から事情を聴いている。
逮捕容疑は6月25日ごろ、同区内の事務所で、同市大正区のパート女性(44)に現金30万円を貸し付ける際、1カ月当たり上限金利の約5倍の利息2万4000円を受け取る契約をした疑い。

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